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反洗钱案例(七)

                   南京栖霞虛开发票  空壳公司被查案

来源:中国商务出版社《反洗钱知识普法及案例汇编》

2019年11月25日,南京栖霞警方通报称,警方经过缜密侦查,捣毁了以虚开增值税发票牟利的四家空売公司,这四家“公司”没有办公室,既不生产也不销售。四家“公司”的生意,就是虚开增值税发票。

现代快报记者了解到,去年10月,南京栖霞警方获悉,某企业经营者陶某、李某十分可疑,涉嫌虚开增值税发票。接到举报线索后,警方高度重视,成立专案组,最终成功破获一起特大虚开增值税发票案,打掉了一个长期盘踞在南京的经济犯罪团伙、抓获陶某、李某等11名嫌疑人、查获其名下4家“空壳公司”。

据了解,陶某、李某原本是一家贸易公司销售员, 工作中陶某、李某结识了不少客户。在此期间,两人接触到一些“发票公司”,专门为客户提供“发票”服务、帮客户逃税。在虚开增值税发票每单动辄数千元收益的诱惑下,陶某和李某干脆辞职,专门干起虚开发票的勾当。两人的“胃口”越来越大,2015年起,陶某和李某合伙注册了公司,专门做“卖发票”业务。为了扩大生意规模,陶某和李某还经常拉拢身边的朋友为自己招揽客户。就这样,两人的“业务”几乎遍布全国,规模越来越大。

警方查实,在3年多时间里,陶某、李某共虚开发票近10亿元,获利上千万元。据警方调查,购买发票的企业主要用于抵扣税款,给国家税收造成了重大损失。

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